皇冠hg0088600860 : 北人股份2013年度第一次姑且股东大会添加姑且提案的弥补通知

  股票代码:600860 股票简称:北人股份 编号:临 2013-035

  北人印刷机械股份无限公司

  BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

  (正在中华人平易近国注册成立之股份无限公司)

  2013 年度第一次姑且股东大会添加姑且提案的弥补通知

  本公司董事会及全体董事本通知布告内容不具有任何虚假记录、性陈述

  或者严沉脱漏,并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

  北人印刷机械股份无限公司(“本公司”)于 2013 年 10 月 31 日正在上海证券买卖

  所 网 坐 ( 和 喷鼻 港 联 合 交 易 所 披 露 易 网 坐

  (披露了《关于召开 2013 年度第一次姑且股东大会的

  通知》。定于 2013 年 12 月 16 日(礼拜一)上午 9:30 时召开 2013 年度第一次

  姑且股东大会,地址为市经济手艺开辟区荣昌东街 6 号本公司 6206 会

  议室。

  本公司于 2013 年 11 月 7 日收到大股东京城机电控股无限义务公司(持

  有 201,620,000 股,hg0088.com占本公司总股本的 47.78%)的一项姑且提案。按照本公司

  《股东大会议事法则》第十四条“零丁或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可

  以正在股东大会召开 10 日前提出姑且提案并书面提交召集人。召集人该当正在收到

  提案后 2 日内发出股东大会弥补通知,通知布告姑且提案的内容”的相关,将该

  一项姑且提案提交 2013 年 12 月 16 日召开的本公司 2013 年度第一次姑且股东大

  会审议。

  2013 年度第一次姑且股东大会会议添加“审议补充吴燕璋先生为本公司第

  七届董事会施行董事的通俗决议案”。

  除上述添加的议案外,本弥补通知不合错误本公司《2013 年度第一次姑且股东

  大会的通知》做其他点窜。

  特此通知布告。

  北人印刷机械股份无限公司董事会

  2013 年 11 月 7 日

  北人印刷机械股份无限公司

  BEIREN PRINTING MACHINERY HOLDINGS LIMITED

  (正在中华人平易近国注册成立之股份无限公司)

  2013 年度第一次姑且股东大汇合用之修订代表委任表格

  表格相关之股票数目(附注 1)______________________________

  本人/吾等(附注 2)___________________________ __

  地址为:______________________________ ___

  身份证号码:

  持有北人印刷机械股份无限公司(本公司)股票:A 股 股,H 股_ _

  股 , 为本公司之股东 , 现委任 ( 附注 3) 大会 , 或 ____ __ ___ 地址为

  ___________身份证号码为 为本人/吾等之代表,代表本人/吾等出席

  2013 年 12 月 16 日(礼拜一)上午 9:30 正在中国市经济手艺开辟区荣

  昌东街 6 号本公司 6206 会议室举行之本公司 2013 年度第一次姑且股东大会,并

  于该大会代表本人/吾等,按照下列就 2013 年度第一次姑且股东大会通知所

  列决议案投票,如无做出,则由本人/吾等之代表酌情决定投票。

  同意 否决 弃权

  议 案

  附注 4 附注 4 附注 4

  通俗决议案 - - -

  1、审议关于改换本公司部门董事的议案 - - -

  (1)审议蒋自力先生为本公司第七届董事会非施行董事

  (2)审议王生平先生为本公司第七届董事会施行董事

  (3)审议胡传忠先生为本公司第七届董事会施行董事

  (4)审议吴燕璋先生为本公司第七届董事会施行董事

  (5)审议李俊杰先生为本公司第七届董事会施行董事

  2、审议关于改换董事报答及订立书面合同的议案

  3、审议关于改换本公司监事的议案 - - -

  (1)审议密斯为本公司第七届监事会监事

  (2)审议韩秉奎先生为本公司第七届监事会监事

  4、审议关于改换监事报答及订立书面合同的议案

  5、审议关于天海工业无限公司措置部门资产的议案

  出格决议案 - - -

  6、审议关于点窜公司章程的议案

  7、审议关于点窜股东大会议事法则的议案

  8、审议关于点窜董事会议事法则的议案

  9、审议关于点窜监事会议事法则的议案

  日期:2013 年__月__日

  签订(附注 5)

  附注:

  1.请填上以表面登记着本代表委任表格相关之股份数目。如未有填上数目 ,

  则本代表委任表格将被视为取表面登记之所有本公司股份相关。

  2.请用正楷填上全名及地址。

  3.如欲委派大会以外之人士为代表,请将(大会)之字样删去, 并正在空栏

  内填上所拟派代表之姓名、地址及身份证号码。股东可委任一位或多位代表

  出席及投票,受委托代表毋须为本公司股东。本代表委任表格之每项更改须由签

  署人签字承认。

  4.留意:如欲投票同意任何议案,请正在(同意)栏内加上(√)号,如欲投否决票

  或弃权票, 则请正在响应栏内加上(√)号,如无任何,受委托代表可自行酌情

  投票。

  5.本代表委任表格必需由或之正式书面授权人签订。如持有报酬法人,

  则代表委任表格必需盖上法人单元的印章,或经由法人/担任人或正式授权人签

  署。

  6.本代表委任表格连同签订人之授权书或其他授权文件(若有)或经由评判人(机

  关)签订证明之该授权书或授权文件 ,最初须于大会指定举行起头时间前 24 小

  时送达本公司之注册地址,地址为中国市经济手艺开辟区荣昌东街 6

  号方为无效。

  中金正在线推出微行情办事啦!关心中金正在线微信hg3088,您能够随时随地发送股票名称、简拼或代码,1秒便可查到最新行情;发送黄金、白银、利率查询贵金属报价和基准利率。快尝尝吧!

  微信关心方式:1.扫描左侧二维码;2.搜刮中金正在线(

<#CACHE_INCLUDE_WB#>

发表评论:

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。